联邦贸易委员会发现小额信用卡欺诈,受害者不知道有135万人

联邦贸易委员会(FTC)表示,已经停止了一项价值高达1000万美元的国际欺诈计划。大约135万个信用卡账户被无故收取小额费用。由于数额较小,大多数消费者忽略了这些费用,欺诈集团能够通过积累少量财富积累大量财富。

联邦贸易委员会28日宣布,一家联邦法院下令禁止一项复杂的欺诈计划,该计划涉嫌使用窃取的身份数据向信用卡和借记卡收取超过1000万美元的费用。

联邦贸易委员会表示,消费者被收取10美元或更少的费用,然后这笔钱通过设在美国的空总公司转移到东欧和中亚的银行账户。

该行动利用庞大的骡子网络向海外汇款。

受害的消费者与骗子没有联系。

大多数消费者没有注意到他们被欺骗或者没有寻求退款,因为金额很小,最低20美分,最高10美元。

消费者拨打账单上的免费电话号码,发现电话号码已被取消或听到录音,并指示他们留言。

16家空公司和一名或多名不明身份者被起诉。

联邦贸易委员会指控他们非法向消费者收取信用卡费用,违反了联邦贸易委员会法案第5条。

法院下令冻结被告的资产,并在最后庭审前停止其组织的运作。

根据联邦贸易委员会提交的法院文件,被告使用与真实公司类似的空总公司的名称,在该公司开设了100多个空总公司账户,负责通过使用从美国窃取的身份彩票抽奖结果处理客户的信用卡和簿记卡。

被告人还伪装每个假商家都有虚拟的办公室,地址在一个真正的商人的位置附近,也有公司电话号码,还有一个假装出售产品的网站,消费者可以拨打的免费电话,和一个真实公司的报税号码,都在网上。被告还假装每个假商家都有一个虚拟办公室,地址靠近真实商家的位置,还有一个公司电话号码,还有一个假装销售产品的网站,消费者可以拨打的免费电话号码,真实公司的报税号码都在网上。

联邦贸易委员会表示,欺诈集团使用垃圾邮件招募了至少14名钱骡。

支付给这些骡子在美国建立的16 空公司开相关的银行账户,接受信用卡付款,然后把钱转移到海外。

联邦贸易委员会表示,这些欺诈所得的钱被送往立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、保加利亚、塞浦路斯和吉尔吉斯斯坦的银行账户。

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